Эксперты рассказали о китайской торговой площадке Xinbi Guarantee, работающей на базе Telegram. С 2022 года через этот теневой маркетплейс прошло не менее 8,4 млрд долларов, что делает его вторым по объемам черным рынком после HuiOne Guarantee….
Рубрика: Huione Guarantee
Через китайский маркетплейс Huione Guarantee отмыли 11 млрд долларов
По данным блокчейн-аналитиков из компании Elliptic, маркетплейс Huione Guarantee используется как платформа для отмывания денег от интернет-мошенничества. В частности, через площадку проходят деньги от инвестиционного мошенничества, которое называют «…