Следственный комитет РФ сообщил, что в Москве возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, через которые только в 2023 году прошло более 112 млрд рублей. По версии следователей, основ…
Рубрика: отмывание денег
Против создателей платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex возбудили уголовное дело
Следственный комитет РФ сообщил, что в Москве возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, через которые только в 2023 году прошло более 112 млрд рублей. По версии следователей, основ…
Американские власти обвинили двух россиян в кардинге и отмывании денег
Министерство юстиции США предъявило обвинения двум гражданам России, которых подозревают в банковском мошенничестве и организации отмывания миллиардов долларов для киберпреступников, включая вымогательские группировки. Также считается, что один из обви…
Власти Германии закрыли 47 криптообмеников, связанных с отмыванием денег
Федеральное ведомство уголовной полиции Германии ликвидировало 47 работавших на территории страны сервисов по обмену криптовалют. По словам правоохранителей, эти обменники способствовали незаконной деятельности по отмыванию денег для киберпреступников,…
Власти Германии закрыли 47 криптообмеников, связанных с отмыванием денег
Федеральное ведомство уголовной полиции Германии ликвидировало 47 работавших на территории страны сервисов по обмену криптовалют. По словам правоохранителей, эти обменники способствовали незаконной деятельности по отмыванию денег для киберпреступников,…
Платформу Cryptonator закрыли и обвиняют в отмывании денег
Американские и немецкие правоохранители конфисковали домен платформы онлайн-кошельков Cryptonator. Власти утверждают, что Cryptonator использовался вымогательскими хак-группами, даркнет-маркетплейсами и другими нелегальными сервисами, и предъявили обви…
На русскоязычных хакеров приходится 69% всех доходов от вымогательских атак
Блокчейн-аналитики TRM Labs подсчитали, что за прошлый год на русскоязычных киберпреступников пришлось около 69% от всех доходов в криптовалюте, связанных с вымогательством. По данным исследователей, суммарная «прибыль» хакеров превысила 500 000 000 до…
Через китайский маркетплейс Huione Guarantee отмыли 11 млрд долларов
По данным блокчейн-аналитиков из компании Elliptic, маркетплейс Huione Guarantee используется как платформа для отмывания денег от интернет-мошенничества. В частности, через площадку проходят деньги от инвестиционного мошенничества, которое называют «…