Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) конфисковало серверную инфраструктуру и закрыло криптовалютную биржу eXch. Ресурс связывают с отмыванием денег, полученных от киберпреступлений….
Рубрика: отмывание денег
Немецкие правоохранители конфисковали инфраструктуру и активы криптобиржи eXch
Федеральное ведомство уголовной полиции Германии (BKA) конфисковало серверную инфраструктуру и закрыло криптовалютную биржу eXch. Ресурс связывают с отмыванием денег, полученных от киберпреступлений….
Почти год ФБР притворялось «Илоном Маском» и отмывало деньги для хакеров и драгдилеров
Еще в 2023 году ФБР обнаружило крупного преступника, известного в даркнете под ником ElonmuskWHM, который отмывал миллионы долларов для других злоумышленников. После того как личность ElonmuskWHM была установлена, его арестовали, однако бизнес продолжи…
Власти США сняли санкции с криптомиксера Tornado Cash
Министерство финансов США объявило о снятии санкций с децентрализованного криптовалютного миксера Tornado Cash, который власти ранее связывали с северокорейскими хакерами из группировки Lazarus и отмыванием сотен миллионов долларов….
Создатель BTC-e Александр Винник вернулся в Россию
В ответ на освобождение бывшего американского дипломата Марка Фогеля из российской тюрьмы, американские власти освободили одного из создателей и руководителя криптобиржи BTC-e Александра Винника. …
Против создателей платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex возбудили уголовное дело
Следственный комитет РФ сообщил, что в Москве возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, через которые только в 2023 году прошло более 112 млрд рублей. По версии следователей, основ…
Против создателей платежной системы UAPS и криптобиржи Cryptex возбудили уголовное дело
Следственный комитет РФ сообщил, что в Москве возбуждено уголовное дело в отношении создателей анонимной платежной системы UAPS и криптовалютной биржи Cryptex, через которые только в 2023 году прошло более 112 млрд рублей. По версии следователей, основ…
Американские власти обвинили двух россиян в кардинге и отмывании денег
Министерство юстиции США предъявило обвинения двум гражданам России, которых подозревают в банковском мошенничестве и организации отмывания миллиардов долларов для киберпреступников, включая вымогательские группировки. Также считается, что один из обви…
Власти Германии закрыли 47 криптообмеников, связанных с отмыванием денег
Федеральное ведомство уголовной полиции Германии ликвидировало 47 работавших на территории страны сервисов по обмену криптовалют. По словам правоохранителей, эти обменники способствовали незаконной деятельности по отмыванию денег для киберпреступников,…
Власти Германии закрыли 47 криптообмеников, связанных с отмыванием денег
Федеральное ведомство уголовной полиции Германии ликвидировало 47 работавших на территории страны сервисов по обмену криптовалют. По словам правоохранителей, эти обменники способствовали незаконной деятельности по отмыванию денег для киберпреступников,…